Sáng 26/4, phiên tòa phúc án xét xử Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank ) và 25 bị cáo chống án sơ thẩm trong đại án Oceanbank bước sang ngày thứ 5.
Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội công bố quan điểm của cơ quan công tố về kháng cáo của các bị cáo và kết luận giải quyết vụ án ở cấp phúc án.
Lợi dụng chi lãi ngoài để cướp đoạt
Theo vị đại diện, căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc án, VKS có đủ căn cứ xác định trong quá tình hoạt động, từ chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng, Oceanbank đã có nhiều vi phạm pháp luật về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, biển thủ tài sản và Cố ý làm trái.
|
| Hai KSV Cao cấp giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Hoàng Lam. |
Trên cơ sở nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo, VKS xét thấy Oceanbank đã chi vượt trần lãi suất, gây khoản nợ xấu gần 15.000 tỷ đồng làm âm vốn chủ sở hữu. Đến nay, thiệt hại này không có khả năng thu hồi.
VKS có đủ cứ xác định Nguyễn Xuân Sơn (cựu giám đốc điều hành Oceanbank) đã cướp đoạt 69 tỷ đồng chuẩn y việc yêu cầu, bàn luận với Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi ngoài chăm nom khách hàng.
Với vai trò là đại diện phần vốn góp 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí (PVN) vào Oceanbank, bị cáo Sơn đã lợi dụng chức phận, tầm ảnh hưởng của bản thân để đề nghị Hà Văn Thắm trong việc chi lãi ngoài.
Trong tổng số 246 tỷ đồng nhà băng đã dùng để "coi sóc" PVN, VKS xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức phận chiếm đoạt 197 tỷ đồng và Tham ô 49 tỷ đồng. Do đó, tòa sơ thẩm kết luận Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn phạm tội thụt két và Lạm dụng là có cơ sở.
Với các bị cáo nguyên là Giám đốc khối và chi nhánh, VKS đánh giá hậu quả các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bị cáo đều là những người làm thuê ăn lương. Một số người nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác. Do đó, VKS thấy cần ưng kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không ưng kháng cáo xin miễn bổn phận hình sự.
Bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn
Về 2 bị cáo Hứa Thị Phấn và Nguyễn Công Danh liên hệ đến khoản vay 500 tỷ đồng ở Công ty Trung Dung (thuộc Tập đoàn Thiên Thanh), đại diện VKS cho biết Hà Văn Thắm biết sai mục đích hợp đồng nhưng ông ta vẫn ký cho Công ty Trung Dung vay.
Ngoài ra, khoản vay này vượt tỷ lệ cho vay theo quy định của Oceanbank. Sau đó, cựu chủ toạ Ngân hàng không chỉ đạo cấp dưới thẩm tra việc giải ngân. Sau khi vay được tiền, bị cáo Danh đã dùng sai mục đích khi mang tiền trả nợ cho bà Phấn. Đến nay, số tiền không thu hồi được.
|
| Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo. Ảnh: Việt Hùng. |
chung cục, vị đại diện VKSND đánh giá, quá trình điều tra và những ngày diễn ra phiên tòa phúc án, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhiều người bác ái thân tốt và đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, VKS xét thấy có cứ để chấp thuận kháng cáo của một số bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trên cơ sở đó, đại diện cơ quan công tố yêu cầu HĐXX bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu và 17 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao thiệp của Oceanbank.
VKSND cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp thuận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao tiếp của nhà băng này.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều hành Oceanbank, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và tòng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài giao kèo.
Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hành chính sách tiền tệ của nhà băng quốc gia. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.
Từ 28/8-29/9/2017, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm đại án Oceanbank. Hà Văn thi bang lai xe may a1 Thắm và 50 bị cáo bị truy tố về các tội biển thủ, Lạm dụng chức phận, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hà Văn Thắm chung thân, Nguyễn Xuân Sơn tử hình, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Văn Hoàn cùng án 22 năm tù...
-
nhà băng Đại Dương Ocean Bank
Ngân hàng Đại Dương (Ocen Bank) được thành lập năm 1993 với tên gọi Ban đầu là Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng, đến ngày 9/1/2007 được ưng đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Đại Dương. Năm 2015, sau khi Chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm của nhà băng này bị bắt giam, Ngân hàng này đã được bị NHNN mua lại với giá 0 đồng/cổ phần, chuyển đổi hình thức thành nhà băng thương nghiệp TNHH một thành viên.
- Thành lập: 30/12/1993
Đăng nhận xét