Người để Lam qua mặt là Đặng Đình Hồng (45 tuổi) Giám đốc Phòng giao tế Eximbank Đô Lương. Hồng bị khởi tố bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố 14 các bị can cũng là cán bộ, viên chức của chi nhánh Eximbank tại TP.Vinh.
Dự kiến ngày 26-4, TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đưa Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, Đô Lương), nguyên cán bộ kiểm ngân Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, chi nhánh Eximbank tại TP.Vinh, Nghệ An (thuộc nhà băng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 14 bị can liên hệ khác cũng là cán bộ, nhân viên của chi nhánh Eximbank tại TP.Vinh.
Trong đó, Đặng Đình Hồng (45 tuổi), Giám đốc Phòng giao thiệp Eximbank Đô Lương, Trần Kim Thoa (35 tuổi) Phó phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Còn lại 13 bị can khác cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng” đều là nhân viên phòng giao thiệp Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank Vinh, tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, lợi dụng lòng tin của khách hàng, từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị thi bằng A1 Lam đã lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng mánh khoé như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như: lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên nhà băng nói là dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
tin cẩn Lam, Giám đốc Phòng giao du Eximbank Đô Lương, Đặng Đình Hồng đã ký duyệt đồng ý để các viên chức nhà băng làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dầu sổ tùng tiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt.
Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống nhà băng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Đăng nhận xét